Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία παραπέμπει στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη εφαρμογή των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες, ανακοίνωσε η Eυρωπαϊκή Επιτροπή.  Η επίτροπος Δικαιοσύνης Βέρα Γιούροβα δήλωσε ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την Ε.Ε. στο σύνολό της, ως εκ τούτου «όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και κατ’ επέκταση να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες».  Τα κράτη-μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να μεταφέρουν την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική νομοθεσία τους.