Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος

Ελέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων μπορούν να πραγματοποιούν διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπεται στον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος. Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα «βασικά αδικήματα» του Ν.4557/2028, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος και τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης.